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      UAF VIRTUAL ACADEMY

      Nuevo proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual a través de internet la cual mantendrá cursos actualizados para todos los sujetos obligados y público en general que quiera capacitarse en temas relacionados a Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

       
      Capacítate con nuestros Cursos online
       

      Nuestros cursos están dirigidos a los Sujetos Obligados Financieros, No Financieros y público en general.

       
      Cursos Gratuitos
       

      Módulos para la prevención del blanqueo de capitales dirigidos a toda la ciudadanía de forma gratuita. 

       
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      Regístrate en nuestro SITIO WEB y sigue las instrucciones

       
      Certificación
       

      Una vez finalizado y aprobado nuestros cursos podrá obtener su certificado por la Unidad de Análisis Financiero.

      Noticias y Eventos 2016

      Hemos reforzado la Unidad de Análisis Financiero y nuestra misión es proteger y velar por una economía fuerte, sana y transparente a través de una recepción y análisis seguro y confiable de la información relacionada con los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 

      Para la Unidad de Análisis Financiero ha sido un año de fortalecimiento institucional con un crecimiento de personal altamente calificado en inteligencia económica para los departamentos de Análisis Estratégico y Análisis Táctico, como también para el Departamento de Coordinación y Cooperación Nacional e Internacional para cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI y en el mejoramiento de las relaciones internacionales con las Unidades de Inteligencia Financieras homólogas con las cuales hemos suscrito Memorandos de Entendimiento.

      Lee más
       


      POR UNA ECONOMIA FUERTE, SANA Y TRANSPARENTE

      “ Combatir el blanqueo de capitales es el gran reto de todos ”

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      SOBRE LA UAF

      Somos una entidad de seguridad del estado, de carácter administrativa, con autonomía funcional y presupuestaria adscrita al Ministerio de la Presidencia a fin de cumplir con lo dispuesto a la Ley 23 del 27 de abril del 2015.

      Tenemos capacidad de recibir y requerir, analizar, mantener, suministrar, proveer, intercambiar, organizar, administrar, preservar y elaborar todo documento o información financiera necesarias para determinar su esquema y origen en beneficio del buen cumplimiento de este Decreto Ejecutivo.

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      Phone: +507 514-0100
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